公司治理

功能性委員會

王道商業銀行於2011年2月由董事會決議設置審計委員會以取代監察人職權，並通過「審計委員會組織規程」；同年6月經股東會通過設立審計委員會，並自第五屆董事會起實施審計委員會制度，其成員由全體獨立董事組成，主要職責為監督公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令、規則，以及公司存在或潛在風險之管控。

委員會成員學(經)歷

林鴻光	獨立董事	主席
紐約市立大學布魯克學院企管碩士，財團法人台北市安永文教基金會董事長、國合科技(股)公司監察人、安永聯合會計師事務所所長、執業會計師

胡富雄	獨立常務董事	委員
國立台灣大學商學碩士，合作金庫證券(股)公司董事長、財團法人金融聯合徵信中心董事長、兆豐國際商業銀行董事、合作金庫銀行董事

江威娜	獨立董事	委員
Aspen University USA企業管理碩士, 盛大資訊系統(股)公司董事長、臺北金融教育發展協會理事長、永豐金融控股(股)公司資深執行副總經理兼數位科技長、永豐商業銀行總經理

王傳芬	獨立董事	委員
美國哥倫比亞大學法學院法碩士、宏鑑法律事務所合夥律師、台灣晶技(股)公司獨立董事、盛信美國律師事務所律師、永耕國際法律事務所律師

薪資報酬委員會

為建構完整且與績效連結之薪酬福利政策及制度，王道商業銀行自2009年起設置薪資報酬委員會，委員會成員四席，均由獨立董事擔任，主要職責為協助董事會評估與監督公司整體薪酬政策，及評估與核定董事及高階主管之薪酬水準。
薪資報酬委員會執行前述職責時，除參考顧問公司之市場調查、參酌同業水準外，亦以避免引致董事或經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納行為為首要原則，連結績效考核作為薪酬之評量標準。

委員會成員學(經)歷

胡富雄	獨立常務董事	主席
國立台灣大學商學碩士，合作金庫證券(股)公司董事長、財團法人金融聯合徵信中心董事長、兆豐國際商業銀行董事、合作金庫銀行董事

林鴻光	獨立董事	委員
紐約市立大學布魯克學院企管碩士，財團法人台北市安永文教基金會董事長、國合科技(股)公司監察人、安永聯合會計師事務所所長、執業會計師

江威娜	獨立董事	委員
Aspen University, USA企業管理碩士、盛大資訊系統(股)公司董事長、臺北金融教育發展協會理事長、永豐金融控股(股)公司資深執行副總經理兼數位科技長、永豐商業銀行總經理

王傳芬	獨立董事	委員
美國哥倫比亞大學法學院法碩士、宏鑑法律事務所合夥律師、台灣晶技(股)公司獨立董事、盛信美國律師事務所律師、永耕國際法律事務所律師

為強化董事(含獨立董事)之選任機制，建構多元化、專業化之董事會，及持續精進公司治理制度，王道商業銀行自2020年11月起設立公司治理暨提名委員會，委員會成員為三席董事，過半數成員為獨立董事，主要職責為制定董事會成員所需標準，並尋覓、審核及提名董事候選人；制定並檢討董事之進修及繼任計畫；訂定公司治理實務守則及董事會績效評估辦法；監督及指導參與各項公司治理評鑑、評量成果，以及董事會績效評估，並提報董事會檢討、精進。

委員會成員學(經)歷

胡富雄	獨立常務董事	主席
國立台灣大學商學碩士，合作金庫證券(股)公司董事長、財團法人金融聯合徵信中心董事長、兆豐國際商業銀行董事、合作金庫銀行董事

駱怡君	董事長	委員
美國麻省理工學院企管碩士，王道商業銀行副董事長、美國華信商業銀行副董事長、王道商業銀行香港分行行長、台灣工銀科技顧問(股)公司總經理

林鴻光	獨立董事	委員
紐約市立大學布魯克學院企管碩士，財團法人台北市安永文教基金會董事長、國合科技(股)公司監察人、安永聯合會計師事務所所長、執業會計師

為落實企業永續經營，王道商業銀行於2023年成立永續委員會並訂定組織規程。永續委員會每半年至少召開一次會議，審議公司永續發展策略、年度計畫以及各項目標達成情形等，以從董事會層級督導公司落實環境、社會、治理（Environmental, Social, Governance ，ESG）之永續目標。

委員會成員學(經)歷

駱怡君	董事長	主席
美國麻省理工學院企管碩士，王道商業銀行副董事長、美國華信商業銀行副董事長、王道商業銀行香港分行行長、台灣工銀科技顧問(股)公司總經理

駱錦明	常務董事	委員
美國阿拉巴馬大學商學碩士，王道商業銀行董事長、美國華信商業銀行董事長、中華民國工商協進會理事長及榮譽理事長、中國信託商業銀行總經理

林坤正	常務董事	委員
國立台灣大學企研所 EMBA 碩士，悠遊卡投資控股(股)公司董事、點鑽整合行銷(股)公司董事、健康聯網資訊服務(股)公司董事、夠麻吉(股)公司獨立董事

胡富雄	獨立常務董事	委員
國立台灣大學商學碩士，合作金庫證券(股)公司董事長、財團法人金融聯合徵信中心董事長、兆豐國際商業銀行董事、合作金庫銀行董事

林鴻光	獨立董事	委員
紐約市立大學布魯克學院企管碩士，財團法人台北市安永文教基金會董事長、國合科技(股)公司監察人、安永聯合會計師事務所所長及執業會計師

江威娜	獨立董事	委員
Aspen University USA企業管理碩士，盛大資訊系統(股)公司董事長、臺北金融教育發展協會理事長、永豐金融控股(股)公司資深執行副總經理兼數位科技長、永豐商業銀行總經理

王傳芬	獨立董事	委員
獨立董事美國哥倫比亞大學法學院法碩士，宏鑑法律事務所合夥律師、台灣晶技(股)公司獨立董事、盛信美國律師事務所律師、永耕國際法律事務所律師

委員會相關章程

成員彙總表格

	審計委員會	薪資報酬委員會	公司治理暨提名委員會	永續委員會
駱怡君			V	V(主席)
胡富雄	V	V(主席)	V(主席)	V
林鴻光	V(主席)	V	V	V
江威娜	V	V		V
王傳芬	V	V		V
駱錦明				V
林坤正				V

公司治理

功能性委員會

薪資報酬委員會

委員會相關章程

成員彙總表格